南阳市处置非法集资工作领导小组办公室 关于对全市17起非法集资案件进行结案的公 告

根据处置非法集资工作有关法律法规,以下17起非法集资案件已符合结案条件,现予以集中公示。

1.河南中悦投资集团有限公司(张志伟)案。2015年4月24日丹江口市公安局立案打击,2017年3月23日该公司董事长张志伟、总经理赵琳被丹江口市人民法院裁定取保,并下达“终止诉讼”裁定书,转变为“帮扶”处置;高新区案件并入社旗县千森宇案件一并处置,现对高新区中悦案件现予以结案。

2.河南中部建设置业有限公司(宋金红、孟宝玲)案。2016年8月26日由南阳市公安机关立案打击,2018年6月15日法院审结,经司法机关审查无可追缴的涉案资产,现予以结案。

3.五交化周益帆、屈良杰案。2014年6月24日由南阳市公安机关立案打击,司法机关共追缴涉案资产48万元,所有集资款已全部清退兑付集资参与群众,现予以结案。

4. 五交化张春辉案。2014年6月24日由南阳市公安机关立案打击,司法机关共追缴涉案资产48万元,所有集资款已全部清退兑付集资参与群众,现予以结案。

5.南阳市融侨实业公司(石爱民)案。2016年1月5日由南阳市公安机关立案打击,移交内乡县法院审理,司法机关共追缴涉案资产5218.5万元并全部清退兑付集资参与群众,清退比例60%,现予以结案。

6. 南阳市文君商贸有限公司(杨婷)案。2017年3月23日公安机关立案打击,犯罪嫌疑人主动清退163万元,清退比例63%,其他也达成了谅解还款计划协议,检察机关不予起诉,现予以结案。

7. 李英民集资诈骗案。2011年9月3日由南阳市公安机关立案打击,2012年9月21日法院审结,司法机关共追缴涉案资产149万元并全部清退兑付集资参与群众,清退比例达60%,现予以结案。

8. 河南信利佳金融服务有限公司案。2015年9月11日由仲景分局立案打击,2017年9月20日法院审结。犯罪嫌疑人通过现金退还、房屋折抵、集资入股等方式与所有集资人达成退赔协议,取得谅解,现予以结案。

9. 信用联社李晓敏非法吸收公众存款案。2011年7月26日由南召县公安局立案打击,2015年9月24日法院审结。查封一套房产可用于兑付,经司法机关审查无其他可追缴的涉案资产,现予以结案。

10. 信用联社蔺志文非法吸收公众存款案。2012年4月25日由南召县公安局立案打击,2014年12月18日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产,现予以结案。

11. 韩德秀非法吸收公众存款案。2017年3月16日由南召县公安局立案打击,2014年12月24日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产,现予以结案。

12.余海霞非法吸收公众存款案。2015年12月21日由南召县公安局立案打击,2016年10月19日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产,现予以结案。

13. 唐河县荣盛商贸有限公司(陈军照、熊锋卫)案。2015年6月26日由唐河县公安局立案打击,2016年12月2日法院审结。所有集资款约1327万元已全部清退兑付集资参与群众,现予以结案。

14. 王新伟涉嫌集资诈骗案。2012年10月15日由淅川县公安局立案打击,2016年2月5日法院审结。所有集资款约23.2万元已全部清退兑付集资参与群众,现予以结案。

15. 包化奎非法吸收公众存款案。2012年7月15日由方城县公安局立案打击,2017年3月28日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产,现予以结案。

16.南阳德驰汽车租赁服务有限公司(李石磊) 案。2015年7月19日由方城县公安局立案打击,2016年12月29日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产,现予以结案。

17. “兴汪日化”商贸公司(汪彦峰)案。2015年9月11日由方城县公安局立案打击,2017年1月17日法院审结。经司法机关审查无可追缴的涉案资产,现予以结案。

特此公告

联系电话:0377-63152566

南阳市处置非法集资工作领导小组办公室

2019年4月10日


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